اثبات کلاهبرداری در معامله

تعریف جرم کلاهبرداری

قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری ،جرم کلاهبرداری را اینگونه تعریف کرده است:

((هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا‌حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود))

جرم کلاهبرداری هنگامی رخ می‌دهد که شخص با توسل به دروغ و استفاده از وسایل متقلبانه و یا ادعاهای دروغین مالک را فریب دهد به صورتی که مالک ، مال خود را با رضایت در اختیار او قرار دهد.

این مطلب را از دست ندهید****

نمونه شکواییه کلاهبرداری

تخفیف مجازات کلاهبرداری در قانون جدید

کلاهبرداری زیر100میلیون و کلاهبرداری بالای 100میلیون

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری

• 1-شرط مادی
• 2-شرط قانونی
• 3-شرط معنوی

1- از شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری، انجام عملی از سوی شخص کلاهبردار است نه عدم انجام کار به عبارت دیگر کلاهبرداری با انجام فعل محقق می شود نه ترک یک فعل بطور مثال شخص خود را فردی سرشناس معرفی کند و از موقعیت جعلی خود استفاده کند ، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است

2-طبق اولین ماده قانون ((تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری،کلاهبردار علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از ۱ الی ۷ سال و پرداخت جریمه نقدی معادل مالی که کلاهبرداری کرده است محکوم‌ می‌شود.))

تبصره اول: اگر شرایطی به وجود بیاید که بتوان به مجرم تخفیف داد، دادگاه می‌تواند با در نظر داشتن ضوابط مربوط به تخفیف مجازات، کلاهبردار را تنها به حداقل مجازات مقرر که همان حبس و محروم کردن ابدی از خدمات دولتی است، محکوم کند. اما در این مورد دادگاه، اجازه تعلیق اجرای حکم را ندارد.

تبصره دوم: اگر فردی قصد کلاهبرداری را داشته باشد ، دادگاه می تواند( اختیار دارد) با توجه به شرایط و نحوه ی ارتکاب جرم از سمت مجرم ،حداقل مجازات این جرم را برای او در نظر بگیرد. اما اگر کاری که انجام داده نیز جرم تلقی شود، فرد مرتکب، محکوم به مجازات اصلی جرم نیز خواهد شد.
هم چنین در تبصره ۲ این قانون آمده است که افراد دولتی علاوه بر مجازات جرم، بسته به پست و سمت خود در اداره‌های دولتی ، به انفصال دائم از خدمت و یا ۶ ماه تا ۳ سال محروم شدن از انجام خدمات دولتی ، نیز محکوم خواهند شد

3-شرط معنوی( روانی ): همان سوءنیت فرد کلاهبردار می باشد،سوءنیت 2 نوع می باشد:

• سوءنیت عام
• سوءنیت خاص

کلاهبرداری در بنگاه ها و مشاورین املاک

امروزه بسیار شاهد کلاهبرداری در معاملات ملکی علی الخصوص در شهرهای بزرگ مثل تهران هستیم

اگر بنگاه ها یا مشاورین املاک با علم به اینکه مال متعلّق به دیگری است ، برای فروش ((یا انتقال)) مال غیر همکاری کنند، بسته به شرایط ارتکاب جرم ،به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب هستند.

انتقال گیرنده می تواند علیه مشاورین املاک شکایت کیفری تنظیم کند و عنوان این شکایت، فروش مال غیر و در حکم کلاهبرداری می باشد

توصیه می شود برای جلوگیری از احقاق حقوق خود و جبران ضرر و زیان وارده از وکیل با تجربه و متخصص در این حوزه بهره ببرید گروه وکلای حکمت این امکان را در اختیار شما عزیزان قرار می دهد .

کلاهبرداری در معاملات ملکی

یکی از دغدغه های اصلی در فروش یک ملک ، فروش آن ملک به چند نفر می باشد که از آن به عنوان معامله معارض یاد می شود

در ماده ( ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک ) این موضوع، جرم انگاری شده است.

اگر کسی از طریق سند رسمی یا عادی، حق ( فروش یا انتقال) عین یا منفعت مال اعم از منقول یا غیرمنقول را به شخصی بدهد و بعد همان مال را با شخص دیگری نیز معامله کند، مجرم شناخته می شود.

حکم فروش ملک به چند نفر، بر اساس ماده 117 فوق الذکر (حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال می باشد.)

این مطالب را از دست ندهید.*****

مجازات کلاهبرداری در قانون جدید

کلاهبرداری در امور ثبتی

شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری

برای اثبات کلاهبرداری در دادگاه وقوع 3 شرط اساسی نیاز است:

• 1-اثبات فریبکاربودن شخص کلاهبردار (متوسل شدن کلاهبردار به وسایل متقلبانه)
• 2-اغفال و فریب مال باخته
• 3-تحصیل مال

1-شخصی که مدعی است از او کلاهبرداری شده است

این امر صرف ادعای او پذیرفته نمی شود و باید ادله‌ای به دادگاه ارائه دهد و اثبات کند فرد کلاهبردار، با استفاده از ادعا و یا توسل به وسایل متقلبانه خود را به عنوان یک شخص دیگر (مثلاً پزشک،کارمند دولت و یا مهندس و…) معرفی کرده است.

اثبات این مرحله بسیار دشوار می باشد .

2-اثبات این موضوع هم بسیار حائز اهمیت می باشد، یعنی برای اثبات جرم کلاهبرداری لازم است که افرادی فریب شخص کلاهبردار را خورده باشند و مال خود را با رضایت در اختیار او قرار داده باشند.

3-سومین شرط نیز تحصیل مال توسط فرد کلاهبردار است.

یعنی شخص کلاهبردار پس از فریب قربانیان خود، مال آن‌ها را تحصیل می کند.نه با توسل ب زور و قهر و غلبه بلکه قربانیان، با رضایت خود مال را در اختیار کلاهبردار قرار می دهند

این ۳ شرط برای اثبات کلاهبرداری حتماً باید موجود باشد.

در قانون مجازات اسلامی از (اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی) به‌عنوان ادله اثبات جرم،نامبرده شده است.

به جز قسامه که در جرایمی که مجازات آن ها قصاص یا پرداخت دیه است بکار می رود و سوگند که در جرایم تعزیری کاربرد ندارد کلاهبرداری توسط سایر ادله قابل اثبات است.

اثبات کلاهبرداری بواسطه علم قاضی

اگر قاضی طی مراحل تحقیق و بررسی پرونده، به این نتیجه برسد که متهم مجرم است، می‌تواند حکم صادر کند. البته باید در متن حکم علت و دلایل خود را برای رسیدن به این نتیجه قید کند.

اثبات کلاهبرداری بوسیله اقرار متهم

اقرار کردن یعنی (اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع دیگری)

اقرار کردن متهم بدین معنی است که اعتراف کند، ادعای زیان دیده درست است و مرتکب جرم کلاهبرداری شده است.

اثبات کلاهبرداری با شهادت شهود

در (ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ) بیان شده است که

برای شهادت در کلیه جرایم به دو شاهد مرد نیاز داریم مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که در آن ها به چهار شاهد مرد نیاز است.

به طور کلی اثبات کلاهبرداری بسیار پیچیده و دشوار و منوط به داشتن مدارک و شرایط مختلفی است.از این رو بهتر است حتماً قبل از مراجعه به دادگاه برای طرح شکایت کیفری ، با یک وکیل باتجربه در این خصوص مشورت کنید.

برای اطلاع از این جرم و قوانین حاکم بر آن می توانید از مشاوره حقوقی وکیل کیفری، وکیل کلاهبرداری بهره مند شوید و با شماره تلفن های 09120170676 – 09123439500 تماس حاصل نمائید