پولشوئی
یکی از جرائم شایع در سطح جامعه ، پولشویی می باشد که این جرم معمولا از سوی افراد بزهکار در جرائم مرتبط با مواد مخدر، مشروبات الکلی، قاچاق انسان و… صورت می گیرد که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
پولشویی چیست؟
پولشویی تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به داراییهای به ظاهر مشروع است.
فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید
زمانی که فردی، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب میشود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست میآورد، همواره بهدنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع است.
درواقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و بهصورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راههای مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل میشود (بهصورتی که منشاء اولیهی آن پول مشخص نیست).
بطور مثال ، شخصی که از راه قاچاق و پخش مواد مخدر تریاک اموالی را به دست می آورد که منشا نامشروع و حرام دارد برای آنکه منشا این پول هنگفت را پنهان بدارد ، با آن پول زمین و خانه هایی خریداری می کند .
درواقع پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی میشود که در ظاهر از راههای قانونی بدست آمدهاست.
پولشویی در ایران، جرم محسوب میشود و در تعریف این جرم آمده است:
«تحصیل، تملک یا نگهداری یا استفاده از عواید حاصل فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.»
پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:جرائم رایانه ای چیست
انواع پولشویی:
1-درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت های مجرمانه و در داخل خاک یک کشور میشود که در همان کشور شسته میشود.
2-مهار شونده : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و خارج از آن کشور تطهیر می شود.
3-بیرونی : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که در خارج نیز شسته می شود.
4- وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک کشور مورد نظر شسته می شود.
مجازات پولشویی:
مطابق با مادهی ۹ قانون مبارزه با پولشوئی:
مرتکبین جرم پولشویی علاوهبر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن (اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان عواید حاصل از جرم محکوم میشوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
پیشنهاد ما برای شما:وکیل رابطه نامشروع در تهران
مرجع صالح به رسیدگی پولشویی:
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی مطابق قوانین کیفری جاری، دادسرا و دادگاه کیفری تخصصی برای رسیدگی ویژه به امور پولشویی می باشد.
نحوه تعیین مجازات در پولشویی
همانطور که توضیح داده شد در جرم پولشویی همواره یک جرم منشا وجود دارد.یعنی شخص قبل از ارتکاب جرم پولشویی مرتکب جرم دیگری شده و از طریق ارتکاب جرم نخست اموالی بدست می آورد.سپس با اعمالی نظیر انتقال،پنهان کردن،انجام معامله و غیره عواید و درآمدهای حاصله از جرم منشا را مورد پولشویی قرار میدهد.
سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا شخص تنها به سبب جرم پولشویی مجازات میشود یا ارتکاب جرم منشا نیز موجب مجازات شخص میشود؟ وکیل پایه 1دادگستری این چنین پاسخ میدهد:
در پولشویی شخص مرتکب یک جرم دیگر به عنوان مقدمه میشود.بنابراین مطابق قواعد مربوطه در خصوص تعدد جرائم برای وی مجازات تعیین میشود.
پولشویی از جمله جرایمی است که حضور وکیل کیفری بامهارت در آن به شدت توصیه میشود.چرا که پیچیدگی موضوع آن و اهمیت پروسه زمانی درآن نیاز به دقت فراوان و تخصصی کار کردن وکیل در این حوزه دارد.
