معامله صوری و کلاهبرداری/شرایط+قوانین بازدارنده/

معامله صوری و کلاهبرداری/شرایط+قوانین بازدارنده/

اثبات وقوع کلاهبرداری در معاملات مختلف از جمله موارد بسیار مهمی است که هم در جرائم مالی و حقوقی قابل بررسی است و هم در جرائم کیفری می توان آن را پیگیری کرد.

برای درک بهتر معامله صوری و کلاهبرداری و اینکه رابطه این دو به چه صورت است لازم می دانم درباره معامله صوری و تعریف و شرایط آن در ابتدا توضیحاتی بدهم:

معامله صوری و کلاهبرداری/شرایط+قوانین بازدارنده/

 

معامله صوری و کلاهبرداری/شرایط+قوانین بازدارنده/
معامله صوری و کلاهبرداری

 

 

معاملات صوری

معاملات صوری معاملاتی هستند که در آن  پولی رد و بدل نمی شود و قصد واقعی هم برای انجام معامله و تحقق نتیجه آن مثلاً انتقال ماشین به شخص دیگر در ازای پرداخت پول از طرف او وجود ندارد.

معامله صوری و کلاهبرداری/شرایط+قوانین بازدارنده/
معامله صوری و کلاهبرداری

معامله صوری و کلاهبرداری/شرایط+قوانین بازدارنده/

ویژگی معامله صوری

از ویژگی های معامله صوری به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

معامله صوری و کلاهبرداری/شرایط+قوانین بازدارنده/
معامله صوری و کلاهبرداری
معامله صوری و کلاهبرداری/شرایط+قوانین بازدارنده/
معامله صوری و کلاهبرداری

در معاملات صوری ممکن است یک طرف معامله برای فرار از دین یا بدهی اقدام به فروش و یا در کل معامله صوری می نمایند که اثبات این مورد هم دارای شرایط و ضوابطی است که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد.

آیا معامله صوری جرم است ؟

معامله صوری به تنهایی جرم تلقی نمیشود و تنها ضمانت اجرای حقوقی دارد لکن اگر معامله صوری به قصد فرار از دین باشد و بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر مدیونیت دائن صورت گرفته باشد جرم محسوب میشود.

همچنین معامله صوری اگر مقدمه جرم کلاهبرداری باشد یعنی مرتکب جهت مانور متقلبانه از معامله صوری استفاده نماید تحت عنوان کلاهبرداری قابل مجازات است.

مجازات معامله صوری

طبق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موضوع معامله صوری با انگیزه فرار از دین جرم انگاری شده است به این نحو که:

“انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ ‌به یا هر دو مجازات می ‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌ گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌ به از محل آن استیفا خواهد شد.”

معامله صوری و کلاهبرداری/شرایط+قوانین بازدارنده/
معامله صوری و کلاهبرداری

در اینجا تعریفی از کلاهبرداری و شرایط آن را می آوریم:

کلاهبرداری و شرایط آن

کلاهبرداری نوعی جرم علیه اموال است که بدون رضایت صاحب آن از دسترسش خارج می شود.

کلاهبرداری در اکثر کشورها توسط قانون گذار جرم انگاری شده است اگرچه مصداق های آن در نظامهای حقوقی گوناگون است.علت عنوان جرم کلاهبرداری بر  این مورد خاص به دلیل  فریبی است که شخصی برای کسب نفع خود انجام می دهد.

شروع به جرم زمانی محقق میشود که مجرم عنصر مادی جرم را شروع کرده ولی به دلیل مانعی خارج از اراده خود متوقف شود.مثلا در حین استفاده از وسایل متقلبانه و فریب قربانی توسط مامورین دستگیر شود.

عناصر تحقق جرم کلاهبرداری:

برای تحقق جرم کلاهبرداری همانند بسیاری از جرائم دیگر دارای 3 عنصر است :

  • عنصر قانونی
  • عنصرمادی
  • عنصر معنوی

 شرایط وقوع جرم کلاهبرداری

این شرایط عبارت است از:

1-یکی از اولین شرایط تحقق این جرم تقلبی بودن وسایلی است که مجرم از آنها جهت فریب افراد یا قربانی استفاده می کند.

2-دوم فریب خوردن قربانی است در حالتی که از تقلبی بودن آن وسیله نا آگاه است و جهل به آن دارد.

3-سومین مورد کلاهبردار باید مال متعلق به دیگری یعنی مالی که در مالکیت شخص دیگر است ببرد.

مجازات معامله صوری

معامله صوری معامله ای است در قالب عقد معین یا عقد نامعین که در هنگام عقد قرارداد و انجام معامله ، قصدی برای انجام واقعی معامله نداشته و فقط به صورت ظاهری باشد که به همین علت معامله باطل است.

معامله ای که به صورت صوری انجام شده باشد برای طرفین معامله دارای بار حقوقی ومدنی است که مجازات آن را به شرح ذیل شرح می دهیم:

1- در صورتی که فرد، به قصد فرار از دین، اقدام به انعقاد یک معامله صوری نموده و اموال خود را در یک معامله ساختگی، به دیگری انتقال دهد، مجازات معامله صوری، برای انتقال دهنده، حبس تعزیری و جزای نقدی درجه شش، یعنی، حبس بیش از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی از 6 میلیون تومان تا 24 میلیون تومان یا جزای نقدی، به میزان نصف محکوم به می باشد و مجازات انتقال گیرنده نیز دادن مثل، قیمت یا عین مالی خواهد بود که به او منتقل شده است. البته این مجازات زمانی محقق میشود که بعد از صدور حکم قطعی صورت پذیرد.

2- در صورتی که فرد، به قصد فریب یا مانور متقلبانه و کلاهبرداری یا انجام سایر جرایم، نظیر تحصیل مال از طریق نامشروع و مواردی از این دست، اقدام به انعقاد یک معامله صوری و ایجاد قولنامه صوری و سوءاستفاده از آن نماید، حکم مجازات جرم ارتکابی، به عنوان مجازات عمل مجرمانه و مجازات معامله صوری، که بخشی از آن عمل مجرمانه بوده، برای مرتکب جرم و کسی که اقدام به انعقاد معامله صوری کرده، در نظر گرفته می شود.

معامله صوری و کلاهبرداری/شرایط+قوانین بازدارنده/
معامله صوری و کلاهبرداری

گروه وکلای حکمت :

گروه وکلای حکمت با در اختیار داشتن وکلای مجرب که هر کدام به صورت تخصصی در زمینه های مختلف فعالیت می کنند میتوانید با در میان گذاشتن و مشاوره با وکلا و کارشناسان متخصص در این مجموعه مشکل خود را حل کنید.

در صورتی که کسی از شما کلاهبرداری کرده است میتوانید با وکیل کلاهبرداری که با سالها تجربه و مسلط به امور حقوقی و کیفری می تواند یک راه قانونی و موثر پیش پای شما بگذارد تا بتوانید پول و سرمایه از دست رفته خود را باز پس بگیرید.

 

برای اطلاع از این جرم و قوانین حاکم بر آن می توانید از مشاوره حقوقی وکیل کیفری، وکیل کلاهبرداری بهره مند شوید و با شماره تلفن های 09120170676 – 09123439500 تماس حاصل نمائید .

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با وکیل(کلیک کن)